1噸黃金低價(jià)賣牽出近5億元大案，此案件的原委是怎樣的？

有一個(gè)團(tuán)伙犯罪以黃金產(chǎn)品買賣為旗號(hào)，虛開增值稅專用發(fā)票，騙領(lǐng)我國進(jìn)出口退稅，涉及黃金重達(dá)1噸，涉案額度達(dá)到4.7億人民幣。新聞?dòng)浾?2日從四川省綿陽市公安局獲知，該局此前全傳動(dòng)鏈條做掉一個(gè)騙領(lǐng)進(jìn)出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票的跨地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展團(tuán)伙犯罪，為國家挽留稅金損害超3000萬余元。

案件偵破開始于2020年底。那時(shí)候坐落于綿陽市的四川國金寶實(shí)業(yè)有限公司（下稱國金寶公司）很多選購黃金，宣稱用以生產(chǎn)制造視功能訓(xùn)練儀、變流器出入口，并多次申請(qǐng)進(jìn)出口退稅，造成稅務(wù)局警惕，覺得該企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營極異常，很可能在騙領(lǐng)進(jìn)出口退稅。

綿陽市公安局刑偵大隊(duì)接到稅務(wù)局體現(xiàn)后，馬上機(jī)構(gòu)警察審查案件線索。警察發(fā)覺，國金寶公司生產(chǎn)流水線簡單，品質(zhì)監(jiān)督不緊，應(yīng)當(dāng)不具有大批量生產(chǎn)達(dá)標(biāo)視功能訓(xùn)練儀、變流器的標(biāo)準(zhǔn)，但該企業(yè)的確曾以生產(chǎn)制造必須為由，依次三次從深圳選購總共41KG黃金，獲得進(jìn)行所得稅專用發(fā)票。

綿陽警察以黃金流入為突破口赴深圳調(diào)研發(fā)覺，國金寶公司獲取41KG黃金后并沒有將黃金運(yùn)到綿陽用以生產(chǎn)制造，反而是以每克小于買成本價(jià)的價(jià)位所有售賣。

伴隨著開展調(diào)查，國金寶公司的控股股東周某新發(fā)生在警察視線。警察抽絲剝繭，發(fā)覺周某新曾向深圳另一家高新科技顏料公司以選購“金膏”為旗號(hào)，向別人付款“服務(wù)費(fèi)”，并從顏料公司控股股東詹某堆處獲得虛開發(fā)票的所得稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)380萬余元。警察從此分辨，一個(gè)全傳動(dòng)鏈條經(jīng)濟(jì)發(fā)展團(tuán)伙犯罪尚藏在最深處。

警察根據(jù)細(xì)致偵察把握掌握到，詹某堆操縱的企業(yè)曾以生產(chǎn)制造“金膏、金水色漿”必須為由，多次選購總共1噸上下黃金，在獲得所得稅專用發(fā)票后，以小于市價(jià)將實(shí)體黃金賣掉。2018年至2020年間，詹某堆總計(jì)為中國101家公司虛開增值稅專用發(fā)票900份，涉案額度4.7億人民幣。詹某堆被捕后，警察趕赴全國各地大規(guī)模的涉案公司固定不動(dòng)直接證據(jù)，并與稅務(wù)一同督促涉案公司補(bǔ)交所得稅款，總共為國家挽留財(cái)產(chǎn)損失3000多萬元。

2022年，檢察系統(tǒng)對(duì)全部被告立案偵查，這起超大騙領(lǐng)進(jìn)出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票案軟裝破獲。“在稅款互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)眼前，妄圖傷害中國稅收紀(jì)律謀私利的方式將難以遁形，終將得到國家法律的懲處。”國家稅務(wù)總局綿陽市稅務(wù)局稽查局工作員馬駒在接收訪談中表明。針對(duì)在稅收違法違紀(jì)的邊沿測試的公司，稅務(wù)局提醒：莫伸出手，伸手必被捉。

拿假黃金抵押借錢報(bào)警有用嗎

法律分析：可以報(bào)警的，如果數(shù)額較大，就是詐騙。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處 罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

房屋抵押貸款騙局都有哪些？有人知道嗎？

社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來越快，騙子的行騙手段也是越來越多，對(duì)于房子抵押貸款來說，大家也一定非常的熟悉了，一般來說住房抵押貸款是銀行為保證貸款安全，把借款人的房地產(chǎn)通過一定的契約合同來進(jìn)行放款的一種形式，不過隨著騙子的行騙手段不斷的提升，可能存在的騙局也是越來越多，最明顯的一個(gè)現(xiàn)象就是貸款公司通常會(huì)讓借款人簽署多份合同，但是每一份合同中的條款是不一樣的。因此在以后的生活中很有可能就會(huì)損害自己的個(gè)人權(quán)益，如果借款人僅僅只是按照其中一份合同進(jìn)行執(zhí)行的話，對(duì)于自己的財(cái)產(chǎn)安全來說也會(huì)產(chǎn)生很大的損失。

1、怎樣才能避免上當(dāng)受騙現(xiàn)象？

我們?cè)谌粘Ｉ钪幸欢ㄒ獓?yán)格合同的落實(shí)才行，無論是任何貸款都應(yīng)該學(xué)會(huì)保障自己的合法權(quán)益才行，一旦有簽署多份合同的現(xiàn)象，一定要保證一式兩份，自己手里留一份才可以在以后打官司的時(shí)候有證據(jù)，讓自己立于不敗之地。

2、如果碰到違反我們合法權(quán)益的事我們應(yīng)該怎樣處置？

對(duì)于貸款公司來說，一定要讓借款人簽署房屋買賣手續(xù)有法律效應(yīng)的，因此我們與需要注意的是自己與貸款公司簽訂的合同一定要具有法律效應(yīng)才行，同時(shí)需要注意的是，在生活中一定要學(xué)會(huì)多去學(xué)習(xí)法律知識(shí)，這樣才可以將我們的利益最大化。

3、如果房屋抵押貸款的話，我們應(yīng)該如何辦理？

我們都知道每個(gè)人在生活中都有缺錢的時(shí)候，因此房屋抵押貸款就是一個(gè)很好的渠道，我們可以直接去。銀行里面進(jìn)行辦理，不過我們需要注意的是，對(duì)于一些能夠證明我們個(gè)人資料的東西一定要帶好才行，只有這樣才可以更好的幫助我們辦完手續(xù)。

以上就是小編對(duì)于[《抵押黃金騙貸款大案》黃金抵押大案]問題和相關(guān)問題的解答了，希望對(duì)你有用